全球消息！依米康: 第五届监事会第五次会议决议公告

(资料图片仅供参考)

证券代码：300249 证券简称：依米康公告编号：2022-079 依米康科技集团股份有限公司本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、监事会会议召开情况依米康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第五次会议于 2022 年 12 月 23 日以专人送达和电话通知的方式发出会议通知，并于 2022年 12 月 28 日在公司会议室以现场会议方式召开。本次会议应参加监事 3 人，实际参加监事 3 名。会议由监事会主席崔文彬先生主持，董事会秘书叶静女士列席会议。会议召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《依米康科技集团股份有限公司公司章程》的规定，会议程序合法、有效。二、监事会会议议案审议情况本次会议经全体参会监事审议，并以记名投票的方式通过了如下议案：审议通过《关于全资子公司智能工程拟签署<工程分包合同>暨关联交易的议案》监事会经审议认为：本次智能工程与关联方桑瑞思拟签署《工程分包合同》是基于双方日常生产经营所需的正常业务活动，符合公司生产经营和持续发展的需要；本次关联交易定价以市场公允价格为依据，遵循公平、公正的原则，符合诚实信用、自愿的原则，工程价款结算方式合理，不存在损害公司和公司股东利益，特别是中小股东的利益的情形。本次交易及决策程序符合《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规及《公司章程》的规定。表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，全票通过。具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于全资子公司智能工程拟签署工程分包合同暨关联交易的公告》。三、备查文件第五届监事会第五次会议决议。证券代码：300249 证券简称：依米康公告编号：2022-079 特此公告。依米康科技集团股份有限公司监事会

查看原文公告

标签：依米康: 第五届监事会第五次会议决议公告